奥克兰突袭行动:查获豪车房产等数百万资产,洗钱机构大量资金流向中国
2020年10月14日 16:10被逮捕者包括四男两女,年龄在29-65岁之间,被控洗钱罪名。
新西兰中文先驱网 Renee 综合 在今天的奥克兰突袭行动中,警方逮捕了六人,查获了数百万纽币资产。
被逮捕者包括四男两女,年龄在29-65岁之间,被控洗钱罪名。
一名40岁的男子预计明天将在奥克兰地方法院出庭,其他五人将在周二出庭。
查获房产、豪车、现金
被查获的资产包括三处房产,分别位于Half Moon Bay, Te Atatū 和New Lynn,总价值约330万纽币。
另外查获了七辆高档豪华汽车、一艘船和三辆摩托车,总价值超过120万纽币。其中包括一辆价值45万纽币的兰博基尼Huracan,三辆2020年款奔驰,包括一辆价值28万纽币的奔驰G级越野车。
警方还查获了约25万纽币现金。
图片来源 / NZ Police
侦缉警长Iain Chapman说,今天破获的这一组织是专业的洗钱机构,警方行动重点是洗钱集团的关键人物,但警方也将目标瞄准了向该系统注入现金的人。
他说,该集团向新西兰或海外的金融服务机构汇款,这些钱一般都汇向新西兰境内的金融网络,其中也有大量资金流向了中国。
Chapman不会透露今天被捕的人是否为新西兰公民。
警方表示,流入这个系统的大量收益是由毒品产生的,调查仍在进行中,不排除进一步指控的可能性。
警方严打有组织犯罪经商活动
此次逮捕是打击金融犯罪组(Financial Crime Group)对洗钱活动进行持续调查的结果。
Iain Chapman表示,调查人员的目标是那些允许有组织犯罪发生的专业协助者。
他说,“我们希望新西兰成为最安全的国家,我们要做的是使新西兰成为罪犯经商最难的地方,今天的行动对此发出了非常明确的信号。”
在新西兰,有组织的犯罪集团有各种各样的形式和规模。
他提到,像去年展开的名为Operation Nova的行动中,对位于新西兰境内的澳洲科曼切罗斯(Comancheros)摩托车黑帮进行了突击调查和扫荡,并在行动后对该组织名下的近400万纽币的资产进行了冻结。
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在新西兰,洗钱最高可被判处七年监禁。
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