前所未有!协助富商洗钱,奥克兰华人金融公司被定罪了
2019年11月25日 17:34新西兰《反洗钱法》2009年生效后,10年来并未做出判罚,因此嘉信金融案将成未来案件的判决先例。
新西兰先驱报中文网 Angela 编译 加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案,一家奥克兰金融公司两名负责人被判有罪。今天涉事华人的身份终于可以披露了。
据悉,这家协助龚晓华洗钱的金融公司名为嘉信金融(Jiaxin Finance),公司负责人是一对母子,母亲是65岁的Fuqin Che(车福琴,音译),儿子名为Qiang Fu(付强,音译),今年40岁,大家一般称他Michael Fu。
两人及嘉信金融被指控未能进行客户尽职调查,没有保留足够的可疑交易记录,没有报告可疑交易,还进行了规避《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML / CFT)要求的交易。上周五,法官Tracey Walker裁定以上四项指控成立。
他们协助的男子就是龚晓华。
龚晓华,又名 Edward Gong,中国南京人,2002年移民加拿大,并在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的商业帝国。他还参加过有加拿大总理特鲁多出席的募款活动。
龚晓华(最左,露半张脸)参加加拿大总理特魯多到场的华社活动。
2017年12月,龚晓华在加拿大被捕,并被控诈骗及洗钱。加拿大安省证监会指出,2012年1月1日—2017年12月20日间,龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。
新西兰警方调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,从中国的29个账户(使用新西兰IP地址)向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产,其中有近1200万纽币随后从新西兰转移至了加拿大。
龚晓华被捕前9个月,加拿大高院发出通告,允许冻结龚晓华在新西兰的资产,其中包括6950万纽币银行存款,分别存在了6个不同的银行。2012和2015年,他还在分别在Panmure 和East Tamaki用现金购入了两套房产,总价为230万纽币。
加拿大籍华裔富商龚晓华。
今年10月嘉信金融接受审判时,内政部曾指控该公司在车福琴和付强的帮助下,“故意掩盖了”龚晓华在新西兰的资金情况。
虽然嘉信金融的负责人是付强,但龚晓华在新西兰的主要联系人实际上是车福琴。2015-2016年,这家公司还在奥克兰开设了一家空壳办事处,专门为龚晓华服务。
指控文件显示,龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份,转入龚晓华在ANZ银行的账户。
新西兰《反洗钱法》2009年生效后,10年来并未做出判罚,因此嘉信金融案将成未来案件的判决先例。上周五法官并未当庭做出判罚,希望等到辩护律师David Jones和被告充分沟通后,在明年二月的量刑听证会上做出决定。
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