警方严打洗钱后续：女子明知故犯 大量现金、豪车被查出
2019年8月29日 06:34
新西兰先驱报中文网 Danielle 编译在新西兰警方对涉嫌洗钱的重大调查中，6人被捕。其中3人被禁止进入ANZ。
警方今天（8月28日）在一份声明中说，当局在奥克兰的一次行动中查获了大约900万纽币的资产。
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六人被捕 明知故犯
今天下午晚些时候，一名36岁的男子和一名33岁的女子双双出现在奥克兰地区法院，两人都面临洗钱指控。
图片/ NZME
法庭文件显示，这名33岁的女子被控在6月5日向一名共同被告提供了363,967纽币。
警方称，她知道这些现金的来源是非法的。
一些现金被警方没收。
今天早些时候，另一名42岁的妇女出现在奥克兰地区法院，面临9项洗钱指控。
法庭文件显示，她涉嫌通过现金、财产、房贷和存款、银行账户以及豪华汽车参与了约617万纽币的洗钱活动。
这三人将于下月回法庭申辩。其余被警方逮捕的三人将于8月29日首次出庭。
一辆保时捷卡宴。
女子故意控制交易金额 协助有组织犯罪集团
高级警探Wayne Gray告诉英文《先驱报》，这名65岁的女子故意将交易控制在一定的金额阈值以下，显然是试图逃避执法。
Gray说，所有被逮捕的人都在新西兰生活了几年，其中一些人拥有新西兰国籍。
他接着说，逮捕行动与警方今年初以来一直监视的一个有组织犯罪集团有关。
这次行动名称是梅内劳斯行动（Operation Menelaus），目标是所谓的第三方洗钱者，Gray说，这些人协助有组织犯罪集团“转移资金，并赋予其合法性”。
他说:“这些人大多数都是为了赚钱，洗钱活动与此密切相关，这就是为什么我们调查的重点是钱。”
警察在突袭中发现的步枪。
不过，Gray说，警方的调查仍在进行中，可能会查获更多资产。
作为梅内劳斯行动的一部分，警方表示，警方今天在Remuera, East Tamaki Heights, Papatoetoe 和 Karaka进行了搜查。
三处价值超过730万纽币的Remuera房产被警方查封。
在这些房子中，警方发现了25万纽币现金，他们银行账户中还冻结了72.7万纽币。
警方还查获了一辆价值28万纽币的宾利宾利加(Bentley Bentayga)、一辆价值12万纽币的梅塞德斯奔驰GLS、一辆保时捷卡宴(Porsche Cayenne)和一辆梅塞德斯奔驰c级轿车。
警方表示，他们的目标是通过《刑事收益追讨法》(Criminal income Recovery Act)，在2021年前查获5亿纽币现金和资产，以打击新西兰的有组织犯罪。
一辆奔驰GLS被警方带走。
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