奥克兰反洗钱行动：9人被捕，大部分为中国公民
2020年11月4日 18:11
新西兰中文先驱网 Renee 综合 今天，警方在奥克兰的一次重大突击行动中查获了约600万纽币的资产，包括房产和豪车。
18:00更新：
据警方最新消息，今天下午，警方在奥克兰中区一个停车场找到了一辆劳斯莱斯（Rolls Royce Wraith）。
这辆车辆价值超过25万纽币，与其他7辆高档车辆被警方查获。
目前查获的房产、车辆、现金和银行账户资金的总价值超过600万纽币。
图片来源 / NZ Police
16:20更新：
警方再次更新信息，行动中被捕人数升至9人，包括8名男性和1名女性，他们将于明天（11月5日）在奥克兰地区法院出庭。
16:00更新：
针对此次行动，警方今日下午公布了更多信息。
警方今天查获的车辆包括一辆宾利，两辆保时捷和两辆路虎。
在打击打击金融犯罪组（Financial Crime Group）的行动中，这些高档豪车连同一辆奔驰和一辆宝马都被查获。该行动针对涉嫌参与洗钱等非法活动的个人，涉案金额超过1亿纽币。
行动中7人被捕，面临洗钱及相关指控。
被捕者包括6名男子和1名女子，年龄在29至48岁之间。其中大部分是中国公民，以及一名澳大利亚公民。
在搜查中，警方在其中一个住址发现了大量冰毒，因此其中一人还面临与供应冰毒有关的指控。
与此同时，警方还查封了8处房产，这些物业位于奥克兰中区、Albany 和 Glenfield。
查获的豪车、房产和银行账户资金的总价值约600万纽币。
这项名为Operation Martinez的长期行动，旨在调查奥克兰的洗钱活动。涉及一家设在奥克兰的金融公司，该公司从事外汇和汇款业务。
该公司自2017年开始运营，警方怀疑涉案人员知道这些资金是通过毒品交易、诈骗、盗窃和入室行窃等犯罪行为获得的。
警方花了一年的时间才达到今天的目标。警方说，“涉及的金额相当惊人。我们的调查发现，这群人的交易金额超过1.2亿纽币。尽管其中一些资金可能是合法的，但经过几个月的调查，警方怀疑其中很大一部分资金是通过犯罪行为非法获得的。调查小组正在确定这些资金的来源，警方正在这方面进行调查。”
警方表示，洗钱不是无害的犯罪。“有组织犯罪都是为了钱，无论是进行街头毒品交易还是进口大量毒品。洗钱者动用了这些犯罪活动所产生的资金，使这些有组织犯罪集团受益，从而威胁我们社区的安全。我们将继续打击这些集团，如有需要，警方将查封其犯罪收益，房产和车辆。”
此前消息：
警方再查获600万纽币资产，7人被捕
在打击金融犯罪组（Financial Crime Group）对洗钱和相关违法行为展开调查后，警方今天上午在全市范围内执行了23项搜查令。
警方在下午的一份声明中表示，这次行动中已有7人被逮捕。
今天下午晚些时候，警方将公布更多信息。
上个月，警方在突袭行动中也查获了数百万纽币资产，并逮捕了6人。
查获了七辆豪车、一艘船和三辆摩托车，总价值超过120万纽币。其中包括一辆价值45万纽币的兰博基尼Huracan，三辆2020年款奔驰，包括一辆价值28万纽币的奔驰G级越野车。
被查获的资产包括三处房产，分别位于Half Moon Bay, Te Atatū 和New Lynn，总价值约330万纽币。
警方还查获了约25万纽币现金。
该行动是打击金融犯罪组对洗钱活动进行持续调查的结果。
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