警方严打洗钱活动:奥克兰富人区查获900万纽币资产
2019年8月28日 16:20此次逮捕行动对那些可能参与这类洗钱活动的人发出警告,警方将追究他们的责任。
新西兰先驱报中文网 Renee 编译 在奥克兰进行大规模的洗钱调查后,有6人被捕,数百万资产被查封。
警方今日(8月28日)在Remuera、East Tamaki Heights、Papatoetoe和Karaka执行搜查令。
打击洗钱活动的“Operation Menelaus”从年初开始就一直在进行。
作为行动的一部分,警方今日对三处总价值超过730万纽币的Remuera房产实施了限制。
警方在这些房产共发现25万纽币现金,并在多个银行账户冻结了另外72.7万纽币。
警方还查获了多辆欧洲豪华车,包括一辆价值28万纽币的宾利(Bentley Bentayga)、一辆价值12万纽币的奔驰(Mercedes GLS)、一辆保时捷(Porsche Cayenne)和另一辆奔驰(Mercedes C Class)。
被捕的六人于今天晚些时候在奥克兰地区法院出庭,面临一系列指控,包括:
• 一名38岁的男性面临22项指控,其中包括20项洗钱指控。
• 一名41岁的女性面临9项洗钱指控。
• 一名65岁的女性面临6项洗钱指控,以及一项根据《反洗钱和反资助恐怖主义法》(Anti-Money laundering and anti - Financing of Terrorism Act)进行组织犯罪的指控。
• 一名35男子被控3项洗钱指控,两项涉及企图进口A类及B类毒品的指控,以及3项有关非法持有枪械及弹药的指控。
• 一名36岁的男子面临一项洗钱指控。
• 一名33岁的女性面临一项洗钱指控。
调查仍在继续,警方尚未排除进一步逮捕的可能。
金融犯罪小组高级警官Wayne Gray表示,此次逮捕行动对那些可能参与这类洗钱活动的人发出警告,警方将追究他们的责任。
Gray说, “今天,我们从涉嫌从事犯罪活动的人手中查获了大约900万纽币的资产。警方很清楚,有个人和组织在从事这类活动,他们非常愿意从犯罪所得中获利。此次逮捕行动是一个警告,他们可能会引起警方的注意。”
“这起案件中的资金据称来自各种渠道,包括毒品交易。众所周知,毒品对我们的社区有着广泛的危害。”
Gray称,警方将针对那些利用第三方帮助掩盖资金和资产以逃避执法的人。 “警方将继续根据《犯罪收益追讨法》从这些团伙中转移犯罪收益,作为我们在2021年前查获5亿纽币现金和资产目标的一部分。”
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