每年13.5亿纽币！新西兰成洗钱重地，但实际数据也许更惊人

By 新西兰中文先驱网 2019年11月26日 19:31

洗钱

新西兰警方金融情报部门在2019年的风险评估报告中指出，一些高风险行业仍然容易被犯罪组织滥用，这些犯罪组织意图通过国际汇款，或是投资于蓝筹房地产和奢侈品等本地资产来清洗非法财富。

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今年早些时候，警方在调查惠灵顿冰毒交易时，查获大量毒品、武器和现金。图片来源：NZ Herald / Mark Mitchell

新西兰先驱报中文网 Lesley 编译 新西兰充斥着黑钱，但这些钱的金额到底有多少，谁也说不准。

新西兰警方金融情报部门（FIU）的一份新报告估计，新西兰国内犯罪活动每年会产生13.5亿纽币会被清洗的黑钱。这些黑钱大部分来自毒品犯罪（7.5亿纽币）、欺诈（5亿纽币）和其他犯罪行为，如入室盗窃（1亿纽币）。

但这些估计数字并不包括在海外的涉税违法犯罪或洗钱所得。如果犯罪分子通过多次交易来隐藏钱财的来源，并让其看起来合法性，那么实际的洗钱金额可能会高得多。

FIU在2019年的风险评估报告中指出，一些高风险行业仍然容易被犯罪组织滥用，这些犯罪组织意图通过国际汇款，或是投资于蓝筹房地产和奢侈品等本地资产来清洗非法财富。

报告中称，目前为新西兰洗钱者提供机会的渠道包括：金融、法律、会计、房地产、零售或经销商服务，这些服务的特点包括：

• 可以让犯罪分子匿名；

• 可用于转移大量的合法资金，为非法交易提供掩护；

• 其服务在国际上广泛使用，但受《反洗钱和反资助恐怖主义法》监管较少，且/或

• 是现金密集型服务，尤其会被犯罪分子用来掩盖毒品交易的收益。

报告中强调，国际电汇的风险最高，但好在新出台的反洗钱法“填补了系统性漏洞”。

其它令人担忧的领域包括赌场等现金密集型行业。报告写道：“现金仍然是新西兰国内毒品犯罪的主要交易手段。高价值商品的经销商仍然很容易被犯罪分子利用，拿来存储现金收益，赌场也一样。” 早些时候，新西兰内政部反洗钱组织负责人Mike Stone就曾表示，赌场被列为高风险洗钱地。“毫无疑问，国际罪犯会选择利用新西兰良好的商业声誉......就像世界各地的许多赌场一样，他们会把目标对准新西兰赌场，用来洗钱。”

报告还指出，房地产行业也是一项特殊的风险。“在洗钱的各个阶段，非金融资产也被滥用。特别是，高价值的可运输货物可以用来储存财富或在罪犯之间转移价值。同样，房地产资产在大规模洗钱交易中也容易被滥用。”

“在国际市场上活跃的洗钱者可能也会被吸引到新西兰。海外罪犯可能会利用新西兰的房地产行业，那些涉及高价值收益的犯罪行为，都构成了重大的洗钱威胁。”

今年8月，奥克兰警方在打击洗钱的梅内劳斯行动（Operation Menelaus）中，就曾对三处总价值超过730万纽币的Remuera房产实施了限制。警方在这些房产共查获25万纽币现金，并在多个银行账户冻结了另外72.7万纽币。此外，警方还查获了多辆欧洲豪华车，包括一辆价值28万纽币的宾利、一辆价值12万纽币的奔驰、一辆保时捷和另一辆奔驰。