华人换汇公司成洗黑钱渠道：两名涉案人员的判决出来了
2023年8月4日 17:09
新西兰中文先驱网 Lesley 编译 华人换汇公司——Lidong Foreign Exchange（利东换汇）成为跨国贩毒集团洗钱渠道的法院审理仍在进行中。周四（8月3日）上午，利东换汇老板娘Ye Hua（Cathay）的丈夫在庭审上成功辩称定罪会妨碍其前往中国开展业务后，躲过了定罪一劫。
昨天上午，在奥克兰地方法院的庭审上，辩护律师David Jones KC在谈到其当事人Zhenhua Qian（Joshua）时说，Qian“不应该被定罪”。
61岁的Qian此前被认定犯有以欺骗手段获得财产罪。昨天，他与Tianyi Pan（利东换汇的一名员工，被认定犯有两项以欺骗手段获得财产罪）一同站在被告席上，等待法庭的判决。
Qian是利东换汇的小股东，该公司由其妻子Ye Hua经营，Hua是公司的唯一董事。
Ye Hua（Cathay）。图片来源：NZ Herald
经过漫长的审判，Hua上个月被判有罪，罪名是为Xavier Valent清洗超过2500万纽币的黑钱。
今年早些时候，Valent被判犯有数十项毒品罪，目前正在Paremoremo监狱服无期徒刑。由于监狱负责人担心他会影响他人，他被关押在一个被称为“极度危险囚犯单元”的特殊牢房里。
图左为Xavier Valent。图片来源：NZ Herald
在对Hua的审判中，陪审团获悉，她对各种表明现金非法来源的信号视而不见。其中包括：这些现金有时会被装在超市的袋子里，由不同的毒品贩子运送，而且有的钱还被白色粉末污染，在将这些钱汇到海外账户之前，还真的需要清洗一下这些现金。
Qian和Hua夫妻两人住在Springcombe Rd, St Heliers一栋价值400万纽币、俯瞰海港的房子（见下图）里，这套房子直到2021年的反洗钱调查（被称为“艾达行动（Operation Ida）”）结束时才被警方突袭并查封。
图片来源：NZ Herald
警方在这次行动中使用了秘密监视手段，包括在利东换汇位于Newmarket的办公室安装隐蔽监听装置。
警探拦截了多通电话，并利用缴获的手机获取了Hua和Valent在加密信息平台上交流的信息。
Hua被认定犯有19项洗钱指控中的15项，目前正在保释候审，最高将面临7年监禁。
以欺骗手段获得财产罪的最高刑期相同。
对Qian和Pan两人不予定罪
Qian向新西兰公司注册处（Companies Office）上传了一家第三方公司的文件，该公司随后获得了两个银行账户供利东换汇公司使用。
他使用的是汇款公司用第三方账户这一众所周知的做法，这种做法大约从2016年开始出现，当时新西兰银行开始采取一刀切的政策，关闭汇款人使用的所有账户，声称这些账户存在太大的洗钱风险。
律师Jones说：“他在其中扮演的角色是不得已而为之。许多汇款人都会做同样的事情。”
Qian是一名商业顾问，在中国有重大利益。他持有APEC卡，可以在新西兰和中国之间免签证旅行。法庭获悉，他有时还需要一收到消息就得出国，因为他的女儿身体不好。
Jones表示，定罪可能会影响他的旅行能力。
“我们现在看到的是一个迄今为止品行无可指责的人，他（做了）一些陪审团认为是错误的事情。而其后果对他来说是相当可怕的。”
现年42岁的Pan是利东换汇的一名员工，曾帮助该汇款公司开设两个第三方账户。
他的律师Esther Kim也在寻求不定罪释放Pan。
Kim说，Pan没有从违法行为中获得经济收益，也没有前科，如果被定罪，他将面临真正的就业问题。
但控方对无罪释放Pan的申请表示反对。
法官Belinda Sellars KC表示，Qian和Pan两人似乎都误以为开设第三方账户供利东使用是合理的。
据法庭信息，Pan做得更多，但Qian的级别更高。
Sellars法官说：“Pan先生似乎是个天真的人，他急于取悦别人，对别人言听计从。他似乎已经吸取了教训。”
Sellars法官说，Qian和Hua的财产因夫妻二人被起诉而被没收，如果定罪，他们的生活能力将受到严重影响。
法官批准对Qian和Pan两人不予定罪，直接释放，两人离开法庭。
Hua将于11月16日在奥克兰地方法院接受宣判。预计控方将要求判处监禁。
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