奥克兰华人换汇公司被控违反反洗钱法 但背锅的却是……
By 新西兰中文先驱网· 2018年04月10日 10:48
昨天在奥克兰高院,内政部称钱多多有限公司,未能满足反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求,进行客户尽职调查,客户监控、流水记录,以及风险评估。
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来源 - 新西兰先驱报中文网
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