涉嫌为欺诈洗钱，一亚裔的新西兰账户内220万纽币被没收
2022年11月4日 15:27
新西兰中文先驱网 Sophie 编译 据1NEWS报道，在对一名马来西亚公民在新西兰持有的资金进行调查后，警方成功向高等法院申请没收220万纽币。
此次调查与马来西亚的VenusFX欺诈案有关。
大约220万纽币被存在两个新西兰银行账户中，直到2020年4月被警方控制。
警方表示，11月2日发布的一项判决认定，有“合理理由”相信这些钱是犯罪所得，并被转到新西兰洗钱。
资产追回/反洗钱部门的经理Craig Hamilton探长说：“这一判决向海外罪犯传递了一个强烈的信息——这些人以为新西兰好洗钱——新西兰的反洗钱系统旨在识别犯罪收益，一旦发现可疑资金，我们就会采取行动。”
他说，新西兰和马来西亚的资产追回调查人员在此案中进行了合作。
“全球各地的犯罪分子需要认识到，新西兰不是一个将非法活动的收益转移到这里的安全之地，如果你将非法资金转移到这里，我们会发现并没收它。”
相关阅读：
注：本文为新西兰中文先驱网编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编：Sophie)
