奥克兰富人区豪宅挂牌，下月拍卖！原华人房主因重大洗钱案获刑6年！
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新西兰中文先驱网 居安 综合报道 一栋坐落在奥克兰富人区、配有游泳池、水疗池和台球室的豪宅，即将被公开拍卖。
不过，这次出售并非普通的房产交易，而是新西兰一起重大洗钱案追缴犯罪所得的结果。
豪宅原主人Ye“Cathay”Hua，曾在奥克兰Newmarket经营货币兑换生意，因替毒贩清洗至少1800万纽币资金，被判处六年监禁。警方经过长达五年的调查和资产追缴，最终促成这栋豪宅的没收出售。
这栋位于St Heliers地区Springcombe Road的四卧室住宅，将于11月18日正式拍卖。
房产占地约600平方米，可远眺Devonport，室内设有宽敞的娱乐空间，配备泳池、水疗池和台球室。房地产广告将其形容为“招待宾客的梦想之家”，特别适合夏日泳池派对和深夜聚会。
但在这栋豪宅背后，却隐藏着大量毒品交易现金、可疑海外汇款，以及一场震动新西兰警方的洗钱调查。
每周转移百万毒资，现金潮湿发黏还沾着白粉
Ye Hua经营的货币兑换店名为Lidong Foreign Exchange，位于奥克兰Newmarket。
根据2023年庭审证词，该店曾帮助毒品犯罪集团将巨额现金转移至海外。一名毒品运送人员作证称，通过这家兑换店汇出的涉毒资金，每周最高可达100万纽币。
Ye Hua涉及的大部分洗钱交易，都与毒枭Xavier Valent有关。Valent目前正在服无期徒刑。
案件中最令人震惊的细节，是毒贩送来的现金状况。
法庭文件显示，这些现金有时不仅潮湿、肮脏，而且黏糊糊的，甚至沾满不明白色粉末，让负责清点的员工苦不堪言。
Ye Hua曾向Valent发信息抱怨：“这些钱又脏又黏，上面全是白色粉末。我们的员工已经受够了清点这些湿钱……你确定这不是毒品交易的钱吗？”
更离奇的是，有一次，一批现金中竟然夹带了一包真空包装的白色粉末。
Ye Hua拍下照片发给Valent询问，对方告诉她，那是锂。
她随即回复：“只要不是毒品就好。”
这些对话后来成为法庭审理的重要证据。
警方突袭豪宅和兑换店，15项洗钱罪名成立
2021年，新西兰警方展开代号为“Operation Ida”的大规模调查行动，武装警察突袭了Ye Hua位于Newmarket的兑换店，以及她在St Heliers的豪宅。
这起案件成为新西兰警方打击洗钱犯罪的重要案例之一。
此前，新西兰因洗钱犯罪起诉力度不足受到国际批评。警方随后调整打击方向，不再只追查毒贩本身，也开始重点调查为犯罪集团转移资金的货币兑换商、汇款机构及其他专业服务人员。
2023年，奥克兰地区法院裁定Ye Hua的15项洗钱罪名全部成立，主要涉及替毒贩将现金汇往海外，或将资金转换成比特币。
Ye Hua在庭审中坚持表示，自己并不知道这些钱来自毒品交易。
法官David Sharp接受她并不确切知情的说法，但认定她对资金来源采取了鲁莽漠视的态度。
她最初被判处七年半监禁，创下当时新西兰洗钱犯罪的最长刑期纪录。2025年，上诉法院将刑期减至六年。
警方追缴2750万纽币，最终达成资产没收协议
刑事审判结束后，警方继续追查Ye Hua及其相关资产。
早在2021年突袭行动后，警方就依据《犯罪所得追缴法（2009年）》冻结了她的财产。该法律允许当局即使在没有刑事定罪的情况下，也可以通过民事程序追缴涉嫌与犯罪有关的资产。
警方在法庭上主张，Ye Hua从犯罪活动中获得的利益约为2750万纽币，但这一金额遭到她的质疑。
今年6月，为避免再次进行法庭审理，Ye Hua与警方达成和解，同意交出价值330万纽币的资产，其中包括St Heliers豪宅，并另外支付43.9万纽币。
根据公司注册资料，这栋豪宅由一家受托公司持有，Ye Hua与丈夫Zhenhua Qian各持有该公司50%的股份。
新西兰商业、创新与就业部（MBIE）证实，St Heliers豪宅将由官方财产管理人根据奥克兰高等法院的命令出售。
房地产广告明确注明，房产将于11月18日拍卖，不接受提前出售。
丈夫名下510万纽币物业也挂牌
除了St Heliers豪宅，Ye Hua丈夫Zhenhua Qian名下另一处位于奥克兰西北部Kumeū的物业，也已出现在房地产市场上。
这处位于Brigham Lane的物业占地约5.4公顷，市议会估值高达510万纽币，目前采取议价出售方式。
房产拥有一栋三卧室住宅，还设有猫咪寄养设施。
根据销售资料，物业前部土地出租给一家猫咪寄养企业，每年租金约为5万纽币，另加商品及服务税；住宅则以每周780纽币出租。
不过，MBIE特别澄清，这处物业并非由官方财产管理人出售，而且目前仍受到《犯罪所得追缴法（2009年）》的限制令约束。
发言人表示，只要限制令继续有效，Zhenhua Qian就不得出售该物业。
Qian此前也是Newmarket货币兑换公司的少数股东。
2023年，他因通过第三方公司为兑换业务开设银行账户，被裁定以欺骗手段获取利益罪名成立。
他的律师辩称，在银行关闭汇款公司账户后，通过第三方开设账户是业内常见的变通方式。
最终，法院对Qian作出免予定罪处理。
警方：非法所得资产将被剥夺
今年6月，法官Brett Tantrum批准Ye Hua与警方达成的资产处置协议，并要求她承诺不存在任何警方尚未掌握的其他财产。
警探督察Chris Allan当时表示，这起案件的资产没收结果，向所有为有组织犯罪集团洗钱的人发出了明确警告。
“这种行为绝不会被容忍。任何非法获得或涉及犯罪的资产，都将被剥夺。”
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