帮毒品交易洗钱被定罪!新西兰华商又上法庭竟为这件事……
2018年10月1日 17:37定罪归定罪、罚款归罚款,能不能不让我破产?
新西兰先驱报中文网 Sara 编译
今天(10月1日),一名华人金融公司老板出现在奥克兰高等法院。
新西兰先驱报披露,他叫肖晓兰(Xiaolan Xiao,音译),是出生在北京的新西兰公民,今年61岁,是奥克兰金融公司平安金融(Ping An Finance)的董事和唯一股东。
此前,他曾经数次出现在奥克兰法院——去年9月,平安金融被判定触犯反洗钱法,被罚款530万纽币,公司及其董事被禁止从事金融行业活动。
今年5月,肖晓兰又被控一项洗钱罪名,涉及50万纽币,控方认为这笔钱是在新西兰毒品交易的赃款。8月31日,他因此被判6个月社区监禁和200小时社区劳动。
仅仅一个月后,肖晓兰代表自己再次站上法庭,此次是为了申请取消自己的破产通知。
根据去年的判决书,平安金融被认定“在多个关键领域大范围触犯法律”,而且已经不能算是孤立或偶发的行为。
新西兰内政部在起诉时称,平安金融违反了新西兰《反洗钱及打击资助恐怖主义法》。在2014年到2015年初,平安金融共有1588宗转账记录,总金额达到1.054亿纽币。
然而,平安金融并未按照规定保留转账记录以及362名顾客的身份信息。案发后,肖编造谎言,称转账记录因电脑病毒而被毁,实体记录则被清洁工清理掉了。
肖晓兰及平安金融都被禁止从事金融行业活动,对于肖晓兰来说,这意味着20年的事业毁于一旦。他曾经提起上诉,但今年3月被奥克兰高等法院驳回。
今天,新西兰内政部反对肖晓兰的申请。法官Peter Andrew决定维持原判。
根据新西兰的反洗钱法规,赌场和银行等企业必须对客户进行尽责调查,监控转账行为,保留转账记录,并向监管部门报告可疑的行为。
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