海外投资者被骗600万纽币，两名华人认罪
2021年5月14日 17:04这两名华人分别是移民顾问和金融经纪人。受害者是一名富裕的投资者和他的妻子，他们以投资者移民类别申请移民新西兰。
Wen Ting Zhang (左）和 Jian Long今天在奥克兰高等法院出庭。图片来源：NZ Herald / Jason Oxenham
新西兰中文先驱网 Renee 编译
据英文《先驱报》报道，在一起涉及房地产投资的骗局中，一名移民顾问和一名金融经纪人对一名海外投资者进行了欺诈，两人今天在庭上认罪。
龙某（Jian Long）和张某（Wen Ting Zhang）今天上午在奥克兰高等法院出庭，他们对欺诈行为表示认罪。
他们承认犯下欺诈罪名，以伪造文件、虚假记账、不诚实使用文件等方式实施诈骗。
受害者是一名富裕的投资者和他的妻子，这对夫妻以政府的投资者移民类别申请移民到新西兰。作为获得永久居留权的审批程序的一部分，他们决定考虑各种房地产投资项目。
最终，他们被骗了约600万纽币。
37岁的龙某是一名注册移民顾问，38岁的张某是一名金融经纪人。两人被保释候审，直到下个月宣判。
英文《先驱报》获得的法庭文件显示，这名移民顾问负责处理该投资者的投资移民申请已经很久了。他曾提议这名投资者，让他加入一个投资集团，以2200万纽币左右的价格购买土地。但这是利用公司结构来获得几笔付款的骗局，包括由龙某在2015年至2017年担任董事和法律顾问的公司Wow Development Limited。
这处投资房产位于奥克兰Hobsonville，Scott Point的Clark Rd，是名为Hobson Green住宅开发项目的地段的一部分。
该投资者被告知，他需要投入大量资金，才能购买拟议的项目地产，而龙某和张某也传达了一种错觉，即他们也为这笔投资做出了贡献。而事实上，他们谎报了金额，并且没有参与投资。
法庭文件显示，他们的违法行为包括使用伪造签名的1000万纽币贷款协议，以及大量含有虚假发票的电子邮件，以帮助获得投资者的资金。
图片来源：NZ Herald
伪造的发票据称来自奥克兰律师事务所Duthie Whyte 和Amicus law、岩土和环境咨询公司Soil & Rock以及房地产估价公司Simon Head & Associates。
还有挂名Harrison Grierson公司的假发票，该公司是新西兰领先的工程和设计咨询公司。另外还有挂名一家生物研究和建筑公司的假发票。
发票中包括要求支付石棉处理费和“处理受污染土壤的最终账单”。
两人还使用了伪造的政府部门——新西兰土地信息局（LINZ）的地产产权文件。
据此前报道，两人的诈骗行为发生在2015年11月至2017年8月之间。
在去年的一份受害者影响声明中，该投资者说，他对这种商业安排产生了怀疑，让他的会计师检查了账目，从而发现了数百万纽币的差额。因此，他和妻子比原计划更早来到新西兰以处理问题，并聘请律师进行调查，试图挽回损失。他们还被迫出售土地，以偿还以房产为抵押的欺诈性贷款。
Peng Pian离开高等法院。图源：NZ Herald / Alex Burton
据报道，此案还涉及第三名同案犯。
去年，法官Simon Moore已就三项诈骗罪名对第三名罪犯定罪。一名商业经理因谎称奥克兰一房产开发项目需数百万纽币首付，被判处居家监禁八个月。
Peng Pian于2003年从中国来到新西兰，于2009年获得永久居留权并开始了自己的建筑生意。
作为欺诈的一部分，Pian的罪行涉及一项虚假陈述，即谎称该房地产开发项目需要440万纽币的首付。他还向投资者撒谎，解释说他需要“私下支付”200万纽币给他的老板。
在意识到欺诈的严重程度后，Pian在宣判前说，他变得“贪婪”后犯了一个“大错误”。
骗局的结果是，Pian从投资者手里获得了$630,000纽币。
法院在宣判时得知，该外国投资者在得到偿还后，包括$30,000利息损失，已经原谅了Pian。在警方或法院介入之前，Pian还清了欠款。
相关阅读：
又有华人上头条！一男一女涉嫌诈骗近800万 面临近70项指控
注：本文为新西兰中文先驱网编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编：twinkle)
来源 - 新西兰中文先驱网
