又有华人上头条!一男一女涉嫌诈骗近800万 面临近70项指控
2018年12月4日 12:23法庭文件显示,为实施诈骗,两人使用了虚假发票、电子邮件等文件,甚至还有伪造的土地产权文件。
新西兰先驱报中文网 Lesley 编译 近日,奥克兰一男一女因涉嫌近800万纽币的投资与股票欺诈,共面临近70项指控。
警方表示,这两人使用了带有多家公司头衔的伪造文件,其中还包括新西兰一家领先的工程和设计咨询公司。
法庭文件显示,为实施诈骗,两人使用了虚假发票、电子邮件等文件,甚至还有伪造的土地产权文件,假文件的头衔包括会计公司、房地产开发公司、生物研究公司和律师事务所。
上周五(11月30日),两位被告人——34岁的龙某(Jian Long)和36岁的张某(Wen Ting Zhang)被警方的金融犯罪部门送上了奥克兰地方法院的法庭。
龙某面临33项指控,而张某则面临35项指控。
据英文《先驱报》了解,涉案金额近800万纽币,警方表示不排除进一步指控并逮捕的可能。
法庭文件显示,两人的诈骗行为发生在2015年11月至去年8月之间。
本案的数十项指控包括使用数百万的伪造发票,公司头衔包括土地开发公司Wow Development Limited、Amicus Law律师事务所、Duthie Whyte律师事务所、物业估价公司Simon Head&Associates以及岩土和环境咨询公司Soil&Rock。
其中,有5张挂名Harrison Grierson公司的假发票的金额总计180万纽币,该公司是新西兰领先的工程和设计咨询公司。
据称,龙某和张某两人还使用了金额超过120万纽币的虚假贷款文件。
两人还被指控使用伪造的政府部门——新西兰土地信息局(LINZ)的地产产权文件。
此外,两人还被指控发送虚假电子邮件,要求Amicus Lawn释放持有的资金,其中一项指控涉及二人以Wow Development公司的名义获得一笔1000万纽币的贷款。
在另一项指控,两人涉嫌导致Wow Development的会计记录中被输入虚假记录,记录显示超过280万纽币的款项被付给了供应商,同时还忽略了一张法律事务所的120纽币的收据。
在本案中,只有张某被指控使用虚假文件。她使用其他人的授权,签字允许一家律师事务所向龙某和另一人支付了超过120纽币的资金。
还有一项指控与两人涉嫌280万纽币的虚假股票交易有关。
法庭文件没有显示这两名华人的职位,但指出了张某居住在Remuera富人区,龙某则住在北岸的Greenhithe。
政府部门Companies Office的记录显示,龙某是Wow Development的前任法人和和股东。
二人在法庭上没有提出抗辩,并将于明年再次上庭。
相关阅读:
注:本文为新西兰先驱报中文网原创作品,未经书面许可严禁转载
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编:Olaffy)