2华人诈骗同胞$2700万，谎称能靠川普走“关系”
2022年7月20日 14:21
转自公众号：华人生活网Huarenlife168
7月18日，纽约东区联邦检察官指控称，两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，在近十年来，涉嫌投资移民诈骗，两人以入股公司手段，向外籍人士兜售结识美国政要的渠道，累计有150多名投资者遭诈骗，涉嫌金额达2700万美元。
周一，李雪锐和王良宝在布鲁克林联邦法院被起诉。据了解，为了让他们的骗局看上去更真实，嫌犯利用从外籍人士骗取的资金，为美国政要的竞选活动提供非法捐款。还承诺可以通过付费参加美国政治活动和结识美国政要。
在2017年的一场筹款活动上，李被拍到与川普和第一夫人梅拉尼娅在一起。
据了解，李还从12名中国投资者每人收取9.3万美元，用以购买入场费，以便与时任美国总统川普一起参加2017年6月28日的筹款活动。
根据一份刑事起诉书，50岁的李和45岁的王向川普胜利基金捐赠了60万美元，让来自中国和新加坡的十几个人参加2017年6月28日在川普位于华盛顿的酒店举行的一场筹款活动。
刑事起诉书中没有任何迹象表明，李和王除了与川普的筹款人见面以外，还获得了其他任何东西。
然而，李和王却利用这个机会向投资者证明，他们在纽约北部建造教育综合设施的计划将获得通过，而实际上他们甚至没有获得任何经营许可。
检方称，两人一起住在牡蛎湾(Oyster Bay)，从他们的公司汤普森教育中心(Thompson Education Center)的约150名投资者那里筹集了2700万美元。
其中有1650万美元来自希望利用EB-5签证计划的人，这些人希望借此可以获得美国永久居民身份。
联邦调查局称，尽管李和王做出了承诺，但他们都没有拿到绿卡。
据称还有1100万美元来自于投资者，他们承诺在该教育中心宣布首次公开募股(ipo)时将大赚一笔，但最终未能实现。
根据法庭文件，李和王最初在2011年提出在沙利文县北部建造一个庞大的中国文化主题公园，李称其为“中国迪士尼”——包括一个游乐园，一所大学，家庭和每年约150万游客。
该计划遭到了北部居民和官员的反对，所以他们缩减了规模，转而宣布将在沙利文县的汤普森市建立汤普森教育中心。他们提出了一个“多阶段”的项目，首先是一个1.5亿美元的综合体，包括大学教室大楼、一处体育设施、学生活动中心和六栋宿舍楼。
检察官称，他们只支付建筑设计和小型建筑工作的费用，而没有支付其他费用，他们把钱花在昂贵的服装和珠宝、高档餐饮和度假上。
据起诉书称，政府一直拒绝这些投资者的绿卡申请，因为移民官员认为他们的商业计划不可信。
在他们的营销材料中，李和王说教育综合体已经获得了所有必要的分区批准，但联邦检察官说，这被证明是谎言。
2018年12月，当一名中国公民询问获得一张与总统的照片需要多少钱时，王宝全发送了李彦宏与第一夫妇的照片。并且宣称：“这些商人可以投资我们的公司，成为我们的股东。然后，我们可以安排他们与总统、国会人士等见面，”王解释说。“捐赠绝对是必要的。我们公司可以这样做，这是合法的。”
尽管李要求以50万美元保释金保释，但两名嫌疑人仍被下令拘留不得保释。根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。
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