中国：个人存取现金5万元以上 3月起需登记资金来源金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。2022/2/7
华人女子被骗44万美元！“杀猪盘”套路简单，为何受害者前仆后继？汤律师表示，骗子会声称自己有一本万利的赚钱途径，引起受害人的好奇，怂恿对方先投点小钱试水。而受害人也因此一步步踏入了骗子精心设置的陷阱。2021/10/12
每年13.5亿纽币！新西兰成洗钱重地，但实际数据也许更惊人新西兰警方金融情报部门在2019年的风险评估报告中指出，一些高风险行业仍然容易被犯罪组织滥用，这些犯罪组织意图通过国际汇款，或是投资于蓝筹房地产和奢侈品等本地资产来清洗非法财富。2019/11/26
“洗钱门”愈演愈烈！Westpac澳洲CEO宣布辞职Hartzer辞职前不久，澳洲金融监管机构AUSTRAC曾指控Westpac违反了反洗钱和反恐怖主义规定超过2300万次，以及未能监控到可能涉及剥削儿童的交易。这也是澳大利亚史上最严重的有组织洗钱犯罪行为。2019/11/26
