华人富商7000万纽币资产遭没收！这是新西兰没收的最大一笔犯罪收益
2021年6月16日 18:33
新西兰中文先驱网 Renee 编译
关于加拿大华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong）涉嫌诈骗洗钱案，有了最新的进展。新西兰警方将没收其7000多万纽币资产，其中大部分是现金。
据RNZ报道，高等法院已批准警方与龚晓华（也称Edward Gong）之间达成的和解协议，警方将没收其7000多万纽币资产。
根据2009年犯罪收益追缴法案（Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009），这是新西兰有史以来最大的没收金额。
警方在一份声明中表示，在对2009年至2016年期间存入新西兰银行账户的可疑资金进行调查后，在2017年3月首次冻结了龚晓华在新西兰超过7000万纽币的资产。这些资金被确认是涉及在中国和加拿大的传销案的利润。
侦缉警司Craig Hamilton说，龚晓华住在加拿大，他把钱转移到新西兰以掩盖其来源。
“和解是一个很好的结果，我们感谢中国和加拿大当局的协助，使此案圆满结束。”
根据根据2009年犯罪收益追缴法案，允许警方冻结和没收从犯罪收益中获得的资产。
警方表示，该案中被没收的资产包括超过6800万纽币的现金，以及位于East Tamaki Heights的一处房产。
“这是新西兰有史以来没收的最大一笔犯罪收益，反映了新西兰警方在调查最严重的复杂洗钱活动的专业能力。新西兰永远不会是犯罪收益的避风港。”
“这个案子的结果向世界各地的犯罪分子传递了一个简单的信息——把你们的脏钱转移到新西兰，你们就会失去这些钱。”
警方敦促人们举报可疑的金融活动，包括有关获得财产或过着与其经济能力不一致的生活方式的人的信息。
公众如有任何信息，请致电105联系警方，或者拨打匿名灭罪热线0800 555 111。
龚晓华。图源：NZ Herald
案件回顾：
2018年，加拿大华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong）涉嫌诈骗洗钱案件在加拿大安大略省进行审理。根据加拿大法院文件，龚晓华被控4项罪名，诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。
新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中6200万纽币在2014年12月到2016年4月期间转移，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。2016年，ANZ和ASB银行终止了龚晓华的账户，ANZ还向警方报案，称发现了“可疑账户运作”。龚晓华还分别在2012年和2015年奥克兰购入奥克兰两处物业，分别在 Panmure和 East Tamaki，总价230万纽币，全部用现金支付。此外警方还发现，龚晓华从新西兰向加拿大转移了大约1200万纽币资金。
新西兰高等法院在2017年3月就做出裁定，冻结了龚晓华在新西兰超过7000万纽币的资产。其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行，以及一套价值200纽币的住宅，位于 East Tamaki。
冻结7000万纽币，也是创下了新西兰有史以来最大的没收令记录。
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