警方第三次反洗钱行动：10人被捕，含豪宅在内的1000万资产被冻结
2021年3月17日 18:25
新西兰中文先驱网 Lesley 编译 今天（3月17日）上午，警方在奥克兰全境执行了12项搜查令，逮捕了10人，并冻结了超过1000万纽币的资产，其中包括多套豪宅。
这一行动是金融犯罪调查组开展的洗钱和其他犯罪调查的组成部分。
侦缉督查Lloyd Schmid表示，这是2020年和2021年开展的行动三部曲中的第三部。
通过这三次行动，警方共冻结了2100万纽币的资产，逮捕了28人。
今天被捕的人中没有任何一个与犯罪团伙有联系，这10人的年龄范围在32岁到70岁之间，他们将于明天和下星期二在奥克兰地方法院出庭受审。
Schmid表示，这次行动涉及奥克兰CBD的外汇业务，这些洗钱资金涉嫌被用来为进口非法毒品提供资金。
据悉，这些资金也来自被捕个人和有组织犯罪集团，涉及制造和供应毒品、盗窃和欺诈相关罪行。
“到目前为止，我们的调查表明，参与这一行动的人正在洗钱并将资金转移到海外，以便支付运往我国的非法毒品和其他非法商品的款项。”
这三次行动的目标都是奥克兰的高端洗钱者。
Schmid说：“当我们谈论洗钱时，我们谈论的是来自非法活动的资金，例如进口、制造、销售和供应管制药物，盗窃和欺诈相关的犯罪。”
他指出，警方的这些行动“对任何参与这类活动的人都是一次及时的提醒，洗钱不是一种没有受害者的犯罪。”
Schmid说，在截至目前的调查中，警方没有确定被捕的这几人与新西兰任何公认的帮派存在联系。
相关阅读：
警方搜查北岸、东西中区多地：逮捕11人 查获大量现金、枪支、黄金
澳洲华人抵达新西兰欲和黑帮交易毒品 警方监控录像拍下关键证据
注：本文为新西兰中文先驱网编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
（责编：Olaffy）
来源 - 新西兰中文先驱网
