涉嫌洗钱180万纽币，奥克兰警方正在抓他！新西兰中文先驱 Sophie 编译 警方正在寻找一名涉嫌洗钱近200万纽币的男子，并敦促公众保持警惕。 31岁的Ayom Wek（下图）因涉及警方描述的对无辜民众的“重大欺诈案件”，身负多项逮捕令。 （图片来源：新西兰警方） 据悉，奥克兰的金融犯罪部门正在搜寻他。警方表示，到目前为止，其犯罪总额高达180万纽币。 奥克兰警方高级警官Craig Bolton表示，调查一起定期2024/6/21
加国华人市长竞选人涉19亿巨案！新西兰政府：赃款还中国一半!龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查。其中龚晓华涉嫌在多个新西兰银行账户中藏匿、洗钱高达$7700万，还在East Tamaki购入了一套豪宅。2023/7/13
中国：个人存取现金5万元以上 3月起需登记资金来源金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。2022/2/7
