【这才是新西兰】如果英达生活在新西兰，那么他还能成功“洗钱”吗？

By 新西兰中文先驱网 2017年2月27日 17:13

这才是新西兰

新西兰《反洗钱法案》实施后，所有超过等值1000纽币的外币兑换，都需要您向金融机构提供您的有效带照片的身份证明+地址信，或有效无照片身份证明+辅助带照片证明+地址信才可以进行兑换。

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来源：这才是新西兰 日前，有知情人士爆料称，宋丹丹前夫英达在美国因涉嫌洗钱被逮捕。

据爆料，英达已放弃庭审机会，并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为认罪，而联邦法官安德希将于5月11日对此案进行宣判。

一旦宣判结束，英达或将面临最高10年的刑期及最高50万美元（约340万人民币）的罚款。

英达在认罪书上签字

根据检方出具的指控书显示，英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月内，先后把46.4万美元分50次存入他和妻子梁欢的联名账户。

康州联邦检察官认为，英达此举是结构性拆分行为，乃有意逃避美国“现金交易报告”而为之。

据爆料称，英达和妻子在美国四家银行共开设了六个账户，为了绕过税务监控，英达每次存钱金额都低于1万美元。

2月24日18时，记者致电英达名下企业时，一位工作人员接电话后，很肯定地告诉记者，媒体所报道“英达涉洗钱”一事，已在美国和解。

英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金，并补交美国国税局11.3万美元的未付联邦税等税款，共计29万美元。

最新消息：英达目前依然是北京英氏未来影视文化传媒发展有限责任公司和北京英氏影视艺术有限责任公司法人代表，两家公司目前还是正常经营状态。英达的合伙人说： “这个事没有网络媒体说得那么严重，不存在坐牢判刑的情况，也不算洗钱，最多就是避税。”

一向脑洞大开的“这才是新西兰”(微信: zhecaishinz)突然想到这样一个话题：如果英达生活在新西兰，那么他还能成功“洗钱”吗？

新西兰拥有着开放的金融市场，并且没有非常严格的外汇管制制度。新西兰政府为了防止自己的美丽国家变成全球洗钱链条上的薄弱环节，也为了斩断为恐怖主义提供财政支持的通道，从2013年开始就实施了《反洗钱法》；这项法律已经在新西兰所有的金融机构实施了两年，成功的堵住了不少在新西兰金融市场上流通的“黑钱”。

无论是前来新西兰留学还是旅游、探亲访友亦或是工作定居，总要或多或少的从国内汇款人民币或美元，并在新西兰兑换成纽币以备所需。《反洗钱法案》实施后，所有超过等值1000纽币的外币兑换，都需要您向金融机构提供您的有效带照片的身份证明+地址信，或有效无照片身份证明+辅助带照片证明+地址信才可以进行兑换。

带照片的身份证明包括

有效期内的新西兰护照
有效期内的新西兰持枪许可证明
有效期内的外国护照（例如中国护照）
有效期内的国外身份证（上面必须有姓名、照片和出生日期）

如果没有带照片的身份证明，可以使用以下的无照片证明+辅助照片证明的方式

新西兰出生证明
新西兰公民证明
带有英文翻译的中国出生证明
辅助带照片证明包括：18+卡，超级金卡，新西兰驾照，国际驾照，中国驾照，新西兰学生证

地址信可以是带有您的姓名的以下信件

银行寄到家中的账单
水费、电费、煤气费账单
保险公司信件
学校发来的信件
其它有影响力的公司或机构发送给您的信件（不能使用手写地址的信件）

以上是所有合格、合法的新西兰金融机构（包括银行、汇款公司、外汇兑换点等等）都会遵循的规定，如果您无法出示以上的证明，那么超过一定数额的纽币兑换将无法进行提款（通常按照兑换机构自身规则的不同，这个限额在1000-10000纽币之间）；金融机构和公司都会将您的证明材料进行扫描或是复印、拍照，进行留档以备检查。

有时候，即便您提供了所有合格、合法的身份证明材料，并且您的资金也是合法的，但是如果数额很大（例如您在新西兰的买房款或是大笔的投资），那么新西兰内政部的反洗钱机构可能会扣留这笔汇款进行审查，这时候您的这笔汇款就如同“人间蒸发”一般，汇出银行会标明“钱已经发出”，而接收银行则会“查无此账”；请不要着急，新西兰内政部通常在几个工作日内都会“放行”没有问题的汇款。

在新西兰洗黑钱的常用方法：

1. 赌场
全世界通用的一种方法，在赌场把黑钱兑换成筹码，玩一圈之后再把筹码换成合法资金。不过赌场会密切监督客人的举动，发现可疑行为会报警。

2. 房地产
也是全世界通用，新西兰房市火热、交易频繁、数额巨大，“左手买进，右手卖出”的事情频频见诸报端。

3. 设立空壳公司
新西兰的经商环境是全世界最为宽松的，成立一个公司非常的容易，只需要不到200纽币的资金和ID扫描件，在任何有互联网的地方点点鼠标敲敲键盘，就能够把新的公司建立起来。你可以让这个公司支付给你高昂的顾问费，然后按期出具收据，并且打税，钱就这样洗了。

4. 购买黄金
黄金可以用现款购得，其价值高、体积小，有时在违法交易中也可以充当货币。