超10亿纽币犯罪收益被扣押两名华商各被没收数千万

By 新西兰中文先驱网 2021年4月30日 15:17

犯罪

在加拿大华商龚晓华的案件中，新西兰当局冻结了他在新西兰超过7000万的资产。

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警方在反洗钱行动中没收的劳斯莱斯。图片来源 / NZ Police

新西兰中文先驱网 Lesley 编译 据英文《先驱报》报道，自2009年底新西兰通过《犯罪收益追回法》以来，十多年里，已有超10亿（纽币，下同）的犯罪收益被冻结，包括毒贩、黑帮和其他犯罪集团曾持有的房产、豪华和现金等资产。

超10亿犯罪收益被冻结

英文《先驱报》根据《官方信息法》获得的数据表明了警方通过《犯罪收益追回法》获得了更大权力。

在法律修改之前，警方需要确保这些罪犯被定罪，才能没收他们的不义之财。但要满足这种前提令警方深感沮丧，因为犯罪团伙的头目通常都会隐藏自己，他们会与团伙的日常活动保持距离，因此常常没有被抓获，导致警方的起诉机会有限。

在新的法律下，警方不再需要等到罪犯被定罪。他们只需要证明某人从刑事犯罪中获利，达到民事诉讼中适用的较低的证明标准——即“可能性较高”即可，而不需要达到“证据确凿”的刑事诉讼证明标准。

资产扣押案件往往与刑事起诉并行。警方向高等法院法官提出申请后，通常是在没有警告的情况下行动，这样嫌犯和他们的同伙就没有时间隐藏或出售资产。

2019年8月被查获的一辆保时捷。图源：NZ Herald

被冻结的资产会由管理破产的政府机构——官方受让人（Official Assignee）持有，直到高等法院裁定这些资产是否应该被永久充公。这个过程平均需要两年，但在最复杂的一些案件中，这一时间要长得多。

由于中间存在这段时间，有数亿的被扣押资产目前处于搁置状态。英文《先驱报》获得的数据显示，自2009年以来被冻结的资产共计近10.4亿，但到目前为止，被永久没收的只有近3.3亿。

犯罪收益案件的全国主管、侦缉督察Craig Hamilton告诉英文《先驱报》，查封资产已被证明是打击有组织犯罪的有力手段。“有组织的犯罪都是为了钱，但钱也是有组织犯罪最大的弱点。我们夺走他们的钱，是在试图夺走他们的权力和影响力。这是在预防犯罪。”

根据警方的风险分析，新西兰每年约有13亿的收入是从犯罪活动中产生的，其中大部分来自供应和分销冰毒和可卡因。

为了应对这一情况，警方不仅拥有了更强大的权力，也拥有了更多的人手，在Hamilton从事资产追回工作的20年间，调查人员从12人增加到了80人。

两华商被没收千万纽币

警方追查的绝大多数犯罪收益都与毒品、帮派和有组织犯罪有关。最近，他们开始越来越多地追查其他涉嫌犯罪的收益，包括诈骗、逃税、剥削奴隶劳工、发行盗版电影等。甚至在一桩工作场所的致命事故发生后，警方都曾利用《犯罪收益追回法》，扣押了违法雇主的数百万财产。

在其中几起值得瞩目的案件中，新西兰警方还曾与海外执法机构合作，没收在其他国家从事犯罪活动的犯罪分子的新西兰资产。

最引人注目的案件包括闫永明（William Yan，更广为人知的名字是Bill Liu）的案子，他是一名因涉嫌在中国进行大规模诈骗而被通缉的红通人员。他同意支付4300万罚金，换取民事诉讼的和解。

闫永明。图源：NZ Herald

但与最近发生的其他案件相比，这一数字可能相形见绌。在另一起案件中，新西兰当局冻结了加拿大华商龚晓华（Edward Gong）在新西兰超过7000万的资产，他在加拿大被控欺诈和洗钱。在另一起案件中，当局扣押了与俄罗斯计算机专家Alexander Vinnik有关的1.4亿资产，Vinnik被指控运营一家比特币交易所，为犯罪网络洗钱。