骗贷4100万纽币,欺诈案“策划师”减刑要求被拒
2019年9月27日 11:11调查启动后,妻儿搬往澳大利亚。审判期间,他依旧奢华度假,购置豪宅。
新西兰先驱报中文网 Charles 编译 Leonard John Ross,曾经的成功房地产开发商,现在的阶下囚。他不仅失去了声誉和地位,还损失了数百万纽币的资产。
Ross曾策划一起价值4100万纽币的银行诈骗案,被判处4年零4个月的监禁。此后,Ross上诉要求减刑,但法院在昨天(9月26日)驳回了这一要求。
该骗局是为了在奥克兰Anzac大道和Emily Place中间区域,投资开发华道夫西勒斯森(Waldorf Celestio)公寓酒店。
上诉法院的法官们同意高等法院法官Rebecca Edwards的判决,认为Ross是整起诈骗案的“策划师”。
“这起案件涉及大量精心伪造的陈述和文件。这需要周密的计划,并在很长一段时间内持续造假。”
《先驱报》早些时候披露了该计划的细节。2008年,Ross与一位商业伙伴分手后,接手了该项目,并成立一家公司Emily Projects,Ross出任公司董事和大股东,而同谋者、前法律高管Michael James Wehipeihana持有该公司逾三分之一的股权。
这对合作伙伴需要一笔巨额贷款来开发这座127间套房的公寓楼,但只有在几份买卖协议已经到位的情况下,金融机构才愿意放贷。
因此,从2008年6月起,他们开始就售前交易,向金融家、估价师、澳新银行的律师和银行高管做出虚假的口头和书面陈述。
这些欺诈和伪造使得Ross、Wehipeihana,以及金融顾问Vaughn Foster和该集团律师Timothy Slack能够从澳新银行获得价值逾4100万纽币的信贷。
他们希望等2010年公寓完工后,从中获得可观利润。
华道夫西勒斯森(Waldorf Celestio)公寓酒店(图片来源:NZ Herald)
但谎言终有揭穿的一天,2016年,严重欺诈办公室(SFO)起诉了上述四名男子。
上诉法院的裁决写道:“Ross滥用了自己的地位,澳新银行原以为他会正直行事。”
“尽管澳新银行有安全保障,但仍有巨额的资金面临风险。如果市场环境发生变化,澳新银行可能会损失数百万纽币。”
澳新银行没有遭受任何财务损失,事实上,在基于欺诈和伪造的交易完成后,澳新银行收取了近800万纽币的利息和费用。
Ross为银行提供了个人担保,并以其家庭住宅的抵押贷款为信贷安排提供担保。
他的律师向上诉法庭表示,他向澳新银行担保的资产价值1450万纽币。
之后,Ross锒铛入狱,不仅声名扫地,还失去了巨额财产。
熟悉此案的《先驱报》消息人士称,在SFO调查开始后不久,他的妻子和两个孩子就搬到了墨尔本。
在庭审期间,Ross仍然享受着奢华的假期,在国外购置房产。
Ross和Wehipeihana 因诈骗案接受审判,而Foster和Slack达成了认罪协议,被判居家监禁。
在陪审团认定其欺诈和伪造罪后,Ross被判四年零四个月的监禁,而Wehipeihana 被判四年零三个月的监禁。
在给法院的一封信中,Ross将自己的行为定性为“抄近道”。目前,Wehipeihana 还没有对判决提出上诉。
在审理案情时,Edwards法官将奥克兰房地产开发商黄康(音译Kang Huang)的案件作为依据,认为其最具可比性。
黄康曾贿赂一名银行职员,利用朋友、家人、员工和假名获得了价值逾5000万纽币的虚假抵押贷款。
但这一说法遭到Ross律师Rachael Reed的驳斥。
上诉法院法官回应说:“我们承认,Ross的行为与黄康有所不同。例如,黄康涉及的钱更多,受害者也更多,造成了可量化的损失。”
“然而,但在为Ross案情设定起点时,依旧可以用黄康的案例作为参照。这两起案件都涉及精心欺骗金融机构,为房地产开发提供便利,以赚取可观利润。”
虽然上诉法院的法官承认Ross在其他方面都是一名有价值的社会成员,但法院必须对他犯下的罪行予以惩罚。
法官们表示,Ross不太可能再次犯罪,“监禁对他是有益的教训”。
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