疯狂！澳洲史上最大诈骗团伙！背后竟是华人主谋，澳四大行被骗超$5亿！这一行业遭严查

来源：悉尼印象

近日，澳洲警方正在集中人手，抓捕一个堪称澳洲史上最大金融诈骗团伙的成员。

这个诈骗团伙骗了银行至少6亿澳元，其中大部分是澳洲四大行的贷款。

而整个团伙的背后主谋，竟然是华人！

此外，被抓的人还包括大量的会计师、房产中介、银行员工等……

合计骗走银行6亿澳元

澳洲最大金融诈骗团伙落网

据报道，新州警方称，澳洲史上规模最大的金融犯罪团伙Penthouse Syndicate已从澳洲各银行骗取超过6亿澳元。

目前，已经有超过30人落网，大批财产被查封。

本周，新州警方突袭了悉尼一处会计师事务所，逮捕了三名从业人员。

三人均被指控伪造文件以获取经济利益等多项罪名，涉及的欺诈贷款总额超过1400万澳元。

然而，这只是这个大型犯罪团伙涉嫌罪行的冰山一角。

警方认为，犯罪团伙已从澳“四大”银行（联邦银行、国民银行、澳新银行和西太平洋银行）手中骗取了至少5亿澳元的贷款。

其他小型贷款机构的损失则达到1亿澳元，合计超过6亿澳元。

“我从事这类调查工作已经超过20年了，”警司Gordon Arbinja表示。

 “这是我见过的最大规模的金融犯罪。”

他表示，该团伙涉嫌实施的欺诈金额预计还会大幅增加。

“我们目前才刚刚触及冰山一角。”

最初，警方调查了一个以悉尼汽车金融公司为目标的犯罪集团。

该小组最初发现，该集团涉嫌利用个人信息申请贷款购买根本不存在的豪华“幽灵车” 。

随后调查发现，该犯罪集团的活动范围扩大到涉嫌对金融机构实施大规模个人、商业和住房贷款欺诈——这才是犯罪集团的“主营业务”。

截至目前，新州犯罪委员会已追回9500万澳元资产，而这距离6亿澳元还有很大距离。

犯罪手法曝光

警方调查目前已将重点转向涉嫌腐败的房地产中介和开发商。

警方认为，这些人帮助犯罪团伙在悉尼打造了一个庞大的豪宅地产帝国。他们主要在悉尼的东部郊区购买房产。

警方认为，团伙购买的每一处房产都存在估值虚高的情况，有些甚至被高估了数百万澳元。

通过一些对银行隐瞒的法律协议，该团伙得以获得金额虚高的房贷，并利用所得资金偿还涉嫌欺诈获得的住房贷款。

团伙以极高的价格购买房产，然后让卖方通过一份名为“返还契约”的法律合同将部分资金返还给买方。

有些房产的售价比同一条街上类似的房产高出40%到50%。

警方还担心，随着悉尼房价大幅下跌，各大银行正面临来自欺诈性贷款和虚高房贷损失的“双重夹击”。

Arbinja表示，悉尼疲软的房地产市场将进一步加剧银行面临的损失。

他表示目前受到警方调查的房地产中介和开发商在向该团伙出售房产时，应该知道这些房屋的市场价值。

Arbinja说，如果没有银行的协助，这项调查不可能取得进展，但他敦促银行对涉嫌欺诈、并使用非法资金偿还贷款的房产进行止赎，警方正在逐步揭开该犯罪团伙涉嫌实施的各项欺诈行为。

NAB遭该团伙骗取至少1.5亿澳元，目前已对一名退休工厂工人Hanna Karliana提起法律诉讼，并要求收回一套位于Bellevue Hill的联排别墅。该银行称，这套房产涉嫌使用欺诈性财务文件购买。

该银行律师在新州最高法院表示，这套房产在2024年12月以760万澳元购入，警方认为当时存在虚高估值，而如今房产已经处于负资产状态。

62岁的Karliana尚未就参与犯罪集团以及通过欺骗手段不诚实获取经济利益的指控进行答辩。

多名前银行员工已被集体控以涉及超过1亿澳元的欺诈罪行，目前案件仍在法院审理。

另有一些人已被银行解雇，但尚未受到刑事起诉。

该团伙涉嫌的幕后主脑、出生于上海的Bing Li，于去年7月在Barangaroo Crown的顶层公寓内被捕。

警方指控，39岁的Li在这套每月租金3.7万澳元的公寓内指挥该团伙的活动，而他在被捕前已租住这里约一年。

警方预计还会逮捕数十名该犯罪团伙成员。

警方表示，这些人组成了一个“蜘蛛网”，在Penthouse Syndicate内部形成多个分支团伙开展活动。截至目前，警方已经逮捕33人。

新州犯罪委员会已经查扣了与该犯罪团伙有关的近1亿澳元资产，包括房产、豪车、现金和珠宝等。

综合来源：ABC、SMH等

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