150万元移民投资诈骗案 两华裔被告认罪
2019年11月20日 10:16被告们既不是律师,也不是注册的移民顾问,据称向受害人承诺提供的法律服务,或提供移民服务,结果成功骗走150万元。
据纽约侨报网报道 美国公民及移民服务局(USCIS)近日指出,通过该局欺诈检测和联邦安全部门的协助下,洛县地区检察官成功起诉了中国国民投资移民欺诈案的3名被告,法庭文件指出,3人利用餐厅投资骗走了150万元。一名华裔男子11日就无条件认罪。据了解,另一名同案华裔女被告也无条件认罪,还有1人将在12月进行预审。
华裔洛县副地区检察长(消费者保护分支公证诈骗单位)朱世德(Chauke Duke Chau)表示,从2015年11月到2016年3月,卜年飞和张厚蓉向7名中国公民承诺,如果他们投资卜年飞拥有的5家餐厅其中之一,二人可以为他们取得签证。被告们既不是律师,也不是注册的移民顾问,据称向受害人承诺提供的法律服务,或提供移民服务,结果成功骗走150万元。
来自西科维纳(West Covina)的卜年飞(Nianfei Bu音译,又名Allen Bu),被指控盗窃自己的雇员,并提交虚假的所得税申报表。他于11月11日(周一)认罪,承认两项重窃(grand theft)重罪罪名和一项所得税申报作假(false income tax return)的重罪。
卜年飞立即被判处三年监禁,被勒令其需向移民欺诈受害者及其四名前雇员支付超过160万美元的赔偿。被告还必须向加州特许经营税委员会支付超过7万5000美元的费用。
卜年飞的妻子锺怡洁(Yijie Zhong,音译)被控一项贷款欺诈(mortgage fraud)和重窃(grand theft)重罪罪名,她就控罪无条件认罪。她被勒令支付8万5728美元,并被判处5年缓刑和90天社会劳动令(社会服务令,community labor)。据美国公民及移民服务局,针对她的指控,与移民欺诈无关。
来自罗兰岗(Rowland Heights)的第三位被告人张厚蓉(Hourong Zhang音译,又名Joanna Zhang),被被控八项重窃(grand theft)重罪罪名,以及两项所得税申报作假(false income tax return)重罪罪名和两项未提交所得税申报表(failure to file income tax return)重罪罪名。她被定于12月18日在福尔兹刑事司法中心(Foltz Criminal Justice Center)第50号法庭进行预审(preliminary hearing)。
美国公民及移民服务局洛杉矶地区总监坎帕尼奥洛(Donna Campagnolo)说:“ 美国公民及移民服务局不会在移民程序的任何方面容忍犯罪。我们鼓励个人进行自我教育,以免成为移民骗局的受害者。”
这一案件由洛县检察官办公室的调查局进行调查,并得到了加州劳资关系部、加州特许经营税委员会和美国国土安全部的协助。
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