优先党“捐款门”又有新证:“三无”公司秘密“输血”
2022年6月20日 15:59该公司没有财务报表、分类账或一直从事的业务活动等典型的企业记录,所收献金全部没有上报为政党捐款。
新西兰中文先驱网 Charles 综合
RNZ转载Newsroom报道,优先党“捐款门”早已被挤出热门话题,但最近,随着审判的进行,一些新的证据也浮出水面。
严重欺诈办公室(SFO)发现,优先党的捐款来源除了已经公布的新西兰优先基金会(New Zealand First Foundation),还有另一家公司。该公司没有业务记录,收到的资金也没有上报为政治捐款。
优先党欺诈案审判进入第三周,SFO详细说明了资金的转移过程。
捐赠给优先党的资金被存入了上文提及的公司账户,该公司的所有者是被指控通过欺诈获取资金的两名被告之一。在新西兰优先基金会成立、并从优先党官员管辖之外的领域获取资助之前,这一转账行为就已经开始。
SFO透露了该公司在2015-2016年的资金规模和支出,并指出,优先基金会在2017年成立,随后收到了677,885纽币,捐赠者认为这笔资金被用于支持优先党。
两名男子否认了两项通过欺骗手段获取资金的指控。他们的名字不予透露,目前正在奥克兰高等法院接受审判。SFO指控称,该公司和基金会的资金是在没有获得党内官员授权的情况下使用的,且没有向选举委员会宣布为政治捐款,而进入政党官方账户的资金则会被宣布为政治捐款。
控方证人陈述了接触捐款的过程,以及谁向他们提供了公司和基金会的账户信息,优先党官员也提供了证据,表明他们对这些账户、资金以及资金的用途并不了解。
根据证人的陈述,优先党当在支付费用和数据库的现代化更新方面举步维艰,董事会成员和官员对基金会和公司的保密情况存在严重分歧,另外,早在2018年,内部就有人发出警告,这一制度会让优先党面临政治风险,可能受到调查。
一名控方证人曾在那一年写信给优先党高层:“这里的政治风险和法律责任很高且没有必要”,“我们多年来一直在捏造事实……我们还有机会来制定标准,光明正大地做事。”
辩方指出,优先党党魁Winston Peters不在控方证人之列,并暗示Peters知道一些捐款的背景,并支持该基金会的支出。
SFO高级调查会计师Fiona Reid对法庭表示,在新闻媒体披露了该基金会和捐款后,她从2020年2月开始参与此案。
SFO对至少一名被告的家中执行了搜查令,获取了该党官员、被告、议员之间的详细银行交易、电子邮件和短信,并采访了2015年至2019年期间捐款的40多人。
Reid表示,该公司和基金会收到的捐款全部没有被宣布为政党捐款。
“但从我的分析来看,这些资金应当是被用于支持优先党。”
她表示,一名被告是该公司唯一董事,公司账户从优先党议员处得到了4.2万纽币的捐款或贷款,从两名被告处分别获得了2.86万和8000纽币,从优先党官员Apirana Dawson处获得了4614纽币,从优先党的一个银行账户获得了1.5万纽币,另外还有68996纽币的其他捐款。
在此期间,它的支出为154466纽币,用途包括数据库更新、网站设计和数字顾问等等。
SFO没有发现相关公司的标准业务记录,“没有财务报表、分类账或一直从事的业务活动等典型记录。我们只确认了一些带有手写注释的银行对账单。没有找到消费税申报表或所得税记录。”
Reid说,在接受调查期间,该基金会筹集了899,220万纽币。
从基金会账户中提取的款项包括:National Builder(政党数据库系统,由被告持有的公司管控)获得190,461纽币,一名被告7.9万,被告家属8万,为Nation Builder工作的优先党官员6.4万,此外,还有向被告家属缴纳的1.4万纽币税款。
议员Clayton Mitchel报销了18363纽币的费用,Peters的伴侣报销了4685纽币的航班费用。
2020年2月,选举委员会表示,本应属于优先党的捐款,被存入了优先基金会的账户。这件事被提交给警方,然后SFO对此展开调查。9月23日,有两人被控“诈取财物罪”。
当年10月,有消息称,这两人的涉案金额高达逾74万纽币。
当时,英文《先驱报》拿到的起诉文件显示,这两人在2015年9月30日至2020年2月14日期间,向两个银行账户存入了746881纽币,其中包括一个新西兰优先基金会的账户。
文件声称,把这些钱存入基金会的账户,“意在欺骗捐助者、优先党秘书和(或)选举委员会”。
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