新西兰先驱报中文网 Angela 编译 加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案，一家奥克兰金融公司据称在其中扮演了重要角色。不过，最近这家公司、公司负责人以及一名员工否认了洗钱指控。

目前这家公司的名称以及涉案两人的身份还无法公布，新西兰英文先驱报此前曾报道，他们被控故意或未能对龚晓华进行客户尽职调查，并为其转入了价值53462190纽币的中国资金。

龚晓华又名Edward Gong，名下拥有一家多伦多酒店，以及加拿大国家中文电视台（CNTV）。虽然被控诈骗洗钱，但他本人予以了否认。

龚晓华，中国南京人，2002年移民加拿大。此后龚晓华买下一家小药厂，巧遇2003年世界非典，公司研制出了一款非典疫苗，挖到人生的第一桶金，公司凭借着这桶金买下了英国O24药业公司。此外，龚晓华还在2013年花6000万美金买断了加拿大国家中文电视台。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日—2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中，很大一部分被转移到龚在国外的银行账户，并被用于其个人用途。

据法庭文件，龚晓华是这家奥克兰市中心金融公司的客户之一。去年上半年，其名下近7000万纽币资产遭到新西兰警方冻结。该公司及二人据称在2015年4月21日至2016年5月10日间协助龚晓华洗钱，并面临来自内政部（The Department of Internal Affairs）的10项指控。

本案最初在奥克兰地区法庭受理，随后被转移至高等法院，并于今早第一次在高院开庭。被告辩护律师David Jones QC确认将进行无罪辩护。本案稍晚将进行审前聆讯。

指控文件显示，龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份，转入龚晓华在ANZ银行的账户，并因此面临洗钱指控。

去年12月，龚晓华在加拿大被捕，遭到诈骗和洗钱指控。龚被捕9个月前，新西兰高院一位法官已经下令冻结他在新西兰的资产，包括账户中的6950万资金，以及价值200万纽币的房产。

法庭文件显示，龚晓华七年间向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中1200万纽币随后被从新西兰转移至加拿大。

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