中国汇款戳破奥克兰换汇骗局，公司唯一董事承认47项罪名
2019年7月23日 14:19
新西兰先驱报中文网 Kenny 编译 位于Queen St的一家换汇公司倒闭，导致客户自掏腰包上百万纽币。该公司唯一董事已经对严重欺诈办公室（SFO）指控的罪名供认不讳。
7月23日上午，Russell Maher承认伪造文件的全部47项罪名。法官Brooke Gibson允许他保释，直到9月底奥克兰地方法院作出判决。
但是与欺诈相关的金额依然存在争议：严重欺诈办公室指控存在300万纽币的损失，但Maher认为他欺诈的不足100万纽币，而且主要是针对二手车进口商。金额是本案的关键，根据Gibson法官的说法，如果欺诈金额超过100万纽币，等待Maher的将是监禁。
52岁的Russell Maher是换汇公司Forex Brokers Limited（FBL）的唯一董事和创始人。他通过公司提供外汇服务，并在公司网站上介绍自己“有超过20年外汇业务经验，而且能够将经验和极高的诚信和客户服务相结合”。
FBL在1995年成立后，在奥克兰市中心的Dingwall Building设有一家办公室，提供现货外汇交易、离岸银行汇票及电汇等金融产品，与很多公司以及汇款人都有长期的业务往来。曾有中国客户表示，使用了17年这家公司的服务。
在FBL考虑破产清算时，主要欠二手车进口商1300万纽币，其中有400万纽币债务被清算人PKF公司认为应该由董事个人（即Russell Maher）承担。
根据严重欺诈办公室的说法，这家公司之所以破产，跟Maher为客户提供伪造文件、故意歪曲交易内容有关。但Maher欺诈的根本原因，是因为FBL陷入了财务困境。
Maher曾对清算人表示，公司的失败在于签署了太多价外合约，而外汇行业的激烈竞争让他持有的头寸过高：“我试过制定一项计划，返还投资者的钱并缩减公司规模，直到我能够关闭这些账户。但我的事件和现金流都用尽了。”
Forex Brokers的几位客户接受英文《先驱报》采访时表示，从2016年起这家公司的付款就开始出现延迟，同时推出了高风险的外汇投资服务。
据一位客户说，该公司一直比较可靠，直到最近一笔向中国转移资金的交易没有到账：“没人回复我的邮件，然后固话和网站也停掉了。这些拉响了警报。”
该客户表示，大概在2017年3月左右，他立刻向新西兰金融市场管理局（FMA）提起了投诉。但金融市场管理局表示外汇交易不属于监管范畴。直到2017年FBL进入清算程序后，严重欺诈办公室才开始对这家公司的业务展开调查。
严重欺诈办公室在调查过程中，从FBL的保险箱中发现了价值50万纽币的金条。拥有该保险箱钥匙的第三方曾主张所有权，但清算人表示不予采信，双方一度对簿公堂。直到2018年9月在调解之后，第三方通过向清算人支付26万调解金，取得了对这批金条的所有权。
根据清算报告，FBL一共欠96位未担保债权人12,834,505纽币，公司严重资不抵债。由于FBL公司由Maher及妻子持有，FBL在2017年4月清盘后，Maher也在2018年11月宣告个人破产。
清算人不可能让他如此轻易的逃脱责任。由PKF公司撰写的清算报告指出，Russell Maher作为FBL公司创始人兼唯一董事，在违反《公司法》规定下仍继续交易了四年，给公司造成“重大损失”。清算人认为Maher应该对部分公司债承担个人的连带责任——这笔债务大概在400万纽币左右。
报告写道：“Maher回应说，他没有满足需求的办法，因此不久后他就宣布自己破产了。”
在新西兰，换汇欺诈屡有发生。如果不想被骗，在每次进行换汇操作之前，可以登录新西兰金融服务供应商的注册信息网站，输入公司的法定名称，查询其是否拥有FSP号码。只有具备FSP号码的公司才拥有为客户提供金融服务的资质，否则就是不受政府监管的地下钱庄——对后者监管机构是无能为力的。
（责编：鸮鹦鹉）
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