从中国走私2000万支香烟到新西兰,奥克兰商人今日被判刑
2020年6月4日 16:34本案检察官表示,这起犯罪是“前所未有的大规模逃税,也是史无前例的大规模欺诈”。
新西兰中文先驱网 Angela 编译 在进行了“前所未有的大规模逃税”后,奥克兰一名商人最终锒铛入狱。这名男子及其公司向新西兰境内走私了近2000万支香烟,逃税金额高达1873万纽币。
这名男子和他的家具公司目前正受到临时姓名保护,所以具体信息暂时无法披露。针对数十项逃避海关关税、编造错误或有缺陷的进口单据以及销售货物而不付关税等罪名,男子此前已经认罪。
今天在奥克兰地区法庭,Tony Fitzgerald法官宣布了判决。他最终被判入狱五年零三个月,其公司也需缴纳9800纽币的罚款。
男子正式被捕还要追溯到2018年。海关此前收到线报称,怀疑一家公司通过海运集装箱走私香烟,他们进行了六个月的“白山楂行动”,终于在奥克兰机场将男子抓获。
为了调查本案,海关使用了监控和闭路电视录像,截获了进口物品,执行了搜查令,还检查了男子的手机信息,以及Trade Me的销售记录。
调查人员随后发现,男子的奥克兰仓库内有很多金属的办公柜,而他正是通过这些柜子来藏匿非法香烟。海关记录显示,在2015年8月到2018年12月间,这家公司总共从中国进口了133个集装箱,他们报关的条目是家具进口,但对香烟只字未提。
根据法庭信息,调查期间工作人员还发现了手写的字条,记录了从中国走私来的香烟数量和品牌。部分储藏柜和黑色的垃圾袋内还发现了数百万现金。
检察官Dennis Dow今天表示,这起犯罪是“前所未有的大规模逃税,也是史无前例的大规模欺诈”。三年半时间里,这名男子给国家造成了巨额损失,他自己却赚了700万纽币。
海关此前预计男子大约走私了2856万支香烟进入新西兰,逃税金额大约为2536万,Fitzgerald法官今天将这一数字修正为1941万支香烟,逃税金额为1873万。
法官称,这起非法走私是“由贪婪驱动的,计划很周密的犯罪”,这名罪犯及其公司获得了香烟后,又大规模转售给新西兰境内的人和商铺,本国历史上从来没有出现过这种案件。
根据海关估算,男子在18个月时间内大约向四名买家出售了价值640万的香烟。除上文的男子外,一名与本案相关的女子还将于下月出现在奥克兰地区法庭。法庭表示,在女子审判结束前,涉案三方的信息都不会披露。
在调查过程中,警方资产追缴小组还扣押了两处价值几百万纽币的房产、两辆豪车,以及多个银行账户。
相关阅读:
注:本文为新西兰中文先驱网编译/原创,欢迎转发分享;但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编:Midsummer)
来源 - 新西兰中文先驱网