官方提醒警惕海外诈骗:奥克兰投资者被骗70万,诈骗公司名字“亮了”
2021年12月8日 15:33FMA警告人们要保持警惕,谨防诈骗。
新西兰中文先驱网 Danielle 编译
据RNZ报道,一名奥克兰男子被一家虚假的海外投资公司骗走了70万纽币。
此案件引起了金融监管机构的重视,警告人们要保持警惕,谨防诈骗。
“先小额投资”
去年11月,奥克兰的张先生(化名)接到一个陌生电话,提供给他一个投资机会,他当时没有怀疑该公司的合法性。
来电者自称,他们是香港一家名为Synergy Capital Asset Management(协同资本资产管理公司)的投资公司,正在发行上市前交易股票。的确,一些公司会在上市前出售股票。
来电者建议张先生,初期可以小额投资8000纽币,以建立信任。
“当时,我觉得这只是玩玩儿,并没有放在心上。我想,如果我损失了8000纽币,那就当花钱买个教训,”他说。
骗局升级
一周后,张先生接到另一个人打来的电话,他自称叫Michael Cornell,是Synergy Capital公司的部门主管。
“他很健谈,我说几个字,他能聊20分钟。”
“有很多技术上的东西我不懂。但我觉得‘他似乎很专业’。他听起来真的很可靠,好像很在行。”
今年1月,当张先生再次准备向Cornell汇款5.5万纽币时,遭到了银行拒绝,银行警告他这可能是一个骗局。
而骗子却说,银行经常会阻止人们汇款,因为他们不想让资金外流。张先生相信了这个借口,于是他继续转账。
尽管存在危险信号,但在接下来的六个月里,张先生仍然继续向该公司汇款,自认为是购买了更多股票。同时,该公司也在持续给他发送收益报告,利润可观。
发现端倪
张先生的女儿感觉到了不对劲,她注意到,最大的危险信号是投资公司的名字,全名是Synergy Capital Asset Management,首字母缩写一下,不就是SCAM(欺诈、骗局)嘛!
起初,他不愿意接受这是一个骗局,但后来他的女婿提议,让他赎回一些钱试试。
这时候骗子又编造了新借口:“不能在6个月内或达到目标投资额之前卖掉上市前的股票,除非升级为公司账户。”
9月份,张先生的女儿向金融市场管理局(FMA)报告了此事,管理局证实这是一场骗局。但为时已晚,张先生已经损失了70万纽币。
“爸爸对这笔投资的真实性毫无怀疑。我联系了FMA寻求帮助和支持,因为我知道,只有官方的警告,他才能听得进去。最重要的是,不要再给骗子汇更多钱了,”女儿说。
FMA警告:警惕诈骗
FMA的投资经理Gillian Boyes表示,这起案例是她接触过的被骗金额最多的案例。
Boyes说,投资欺诈在新西兰很常见,通常以男性为目标。
她警告说,陌生电话是第一大危险信号。“在新西兰,随意打电话告知投资机会通常是非法的,这是一个危险信号,但人们往往不知道。”
其他危险信号包括:低风险或无风险即可获得巨额利润、不寻常的支付方式、资金汇向海外等。
对张先生来说,损失已经造成,但他计划向香港监管机构提出投诉,希望能追回这笔钱。
如今的张先生后悔不已:“我觉得自己太傻了。还是那句老话:‘天上不会掉馅饼’,如果某件事听起来美好到不真实,那就再谨慎考虑考虑吧!我当时脑子一热就忘记了。”
“现在我要更加小心了。如果我再投资股票,一定会在新西兰找一位专业的顾问。”
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